奇纳航空动力把持分配物股份有限公司第五届董事会董事的E
发明 可转让证券时报 公映的新影片工夫 2010年10月28日 06:37 作者
    公司和董事会权杖公约A的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的谈话或顺利地忽略。
奇纳航空动力把持分配物股份有限公司第五届董事会八分之一次社交迂回的于2010年10月19日收回,社交是在2010年10月26日集合的。。董事会应受11名身体部位。,亲自列席社交的董事11名身体部位,庆祝《公司条例》和《公司条例》的有关规则。以后社交签名外形以下成功实现的事:
1、该公司于2010以后了第三一刻钟谈话。。
开票经济状况:合同书:11票,反:0票,弃权:0票。
2、修正规则的推荐信被磨碎以后。。修正目录列举如下:
大约的第一百零七年期董事会由11名董事结合。,5的孤独董事,1届董事会主席,1副主席。
将其修正为:第一百零七届董事会由13名董事结合。,5的孤独董事,1届董事会主席,1副主席。
开票经济状况:合同书:11票,反:0票,弃权:0票。
本条例草案仍需相干到公司配偶大会磨碎。。
3、该法案以后该法案以添补公司董事。。
合同书著名的庞搀杂、张子妻、杨宇武搀杂是美国第五届董事会的攻读学位者。。由抬出去经理精选的发生的董事之日起,Ma Fuan搀杂不再是公司的董事了。、主席张贴。
开票经济状况:合同书:11票,反:0票,弃权:0票。
徐冲伟搀杂,该公司的孤独董事、王宇杰未婚妻、罗江昂搀杂、徐静搀杂、应颖未婚妻对前述的事项的视域划一。,他还颁发了孤独视域,以为念珠菌属的资历。,著名的顺序契合有关规则。。,公司条例的第一百四十七宗派缺少看见什么经济状况。,缺少进入行情的奇纳可转让证券人的监督管理委任制止的经济状况。
本条例草案仍需相干到公司配偶大会磨碎。。
庞伟搀杂、张子妻、杨宇武搀杂的简历附呈。
4、向约定公司抬出去经理的推荐信是以后磨碎的。。
合同书约定Gao Hua搀杂为公司的抬出去经理,宁福顺搀杂不再山肩公司抬出去经理杆。
开票经济状况:合同书:11票,反:0票,弃权:0票。
徐冲伟搀杂,该公司的孤独董事、王宇杰未婚妻、罗江昂搀杂、徐静搀杂、应颖未婚妻对前述的事项的视域划一。,并颁发孤独视域以为象银的搀杂的供职资历契合山肩股上市的公司最高级管理人员的查问,著名的顺序契合有关规则。。,公司条例的第一百四十七宗派缺少看见什么经济状况。,缺少进入行情的奇纳可转让证券人的监督管理委任制止的经济状况。
Gao Hua搀杂的简历附呈。
5、向用电话通知第一批暂时配偶M的推荐信的磨碎。第一配偶大会将于2010 2010年11月12日停止。,相关性法案的慎重的。
开票经济状况:合同书:11票,反:0票,弃权:0票。
本公报。
奇纳航空动力把持分配物股份有限董事会
2010年10月27日
附:简历
1、庞伟搀杂,50岁,大学校舍本科学历,长江商业专科学校EMBA,博士研究生的(读懂),研究人员的最高级工程师。1982年8月至2001年11月表任东方公司机加厂39布置科技员、头部助手、技术副总监、头部,安排重要官职副头部、处长,结果指挥部次长、书桌,副主任工程师兼开展书桌;2001年11月至2002年12月,Liming公司主任工程师,任晨光公司董事2002年12月至2003年8月、主任工程师;任晨光公司董事2003年8月至2004年4月、副抬出去经理兼主任工程师;任晨光公司董事2004年4月至2006年3月、副抬出去经理兼首座经济专家;2006年3月至2007年9月任奇纳一航奇纳燃气涡轮研究院党委教士、副教长;任晨光公司董事长2007年9月至2008年12月、党委总教士、党委副教士;2008年12月至2010年9月任中航勤劳运动神经公司分党组身体部位、副抬出去经理,晨光公司董事长、党委总教士、党委副教士。从2010年9月起,奇纳航空勤劳运动神经公司抬出去经理、党支部教士。
庞伟搀杂现奇纳航空勤劳运动神经公司抬出去经理、党支部教士,CO的结合与现实把持器的相干。最后部分眼前,不拿住公司分配物,它缺少被奇纳证监会处分和O。
2、张子妻,40岁,研究生的学历,国家的经济状况硕士,长江商业专科学校EMBA(在读),最高级工程师。1992年7月至1994年4月任现时称Beijing国立空中卫民木工机械厂军品整个的部技术人员;1994年4月至1998年12月任奇纳航空勤劳总公司运动神经局斯贝工程重要官职课题掌管;1999年1月至1999年10月任国防科工委体系三司合成的处头部科员;1999年10月至2003年4月奇纳一航航空产量部超七课题办、XXX平坦的课题重要官职最高级服务管理程序;2003年5月至2008年8月表任奇纳一航运动神经部体系二在在长、合成的开发重要官职头部、X运动神经课题重要官职副头部;2008年8月至2010年9月任中航勤劳东方公司董事、副抬出去经理。从2010年9月起,任中航勤劳运动神经公司副抬出去经理。
张子妻弯垂下来的中航勤劳运动神经公司副抬出去经理,CO的结合与现实把持器的相干。最后部分眼前,不拿住公司分配物,它缺少被奇纳证监会处分和O。
3、杨宇武搀杂,48岁,博士研究生的教育,工艺学博士,研究人员的最高级工程师。1983年8月至1998年2月表任西安113厂军品设计研究工作实验室产量科设计院、室头部、所长助手、总设计师兼副局长;1998年2月至2003年3月任西安113厂副主任工程师兼军品设计研究工作实验室所长;2003年3月至2006年1月任西控公司副抬出去经理;2006年1月至2007年4月西部土地兴业公司董事、副抬出去经理、主任工程师;2007年4月至2007年6月的西部土地兴业公司董事、副抬出去经理、主任工程师,技术中心头部;2007年6月至2010年1月的西部土地兴业公司董事、副抬出去经理、主任工程师兼科学技术委任头部,技术中心头部;2010年1月至2010年9月的西部土地兴业公司董事、副抬出去经理、主任工程师兼科学技术委任头部,技术中心头部,西部把持技术总监,东方把持国际主席。从2010年9月起,西部土地兴业公司董事、抬出去经理、党委副教士。
杨宇武搀杂现西部土地兴业公司董事、抬出去经理、党委副教士,论公司管理建筑物与公司管理建筑物的相干。最后部分眼前,不拿住公司分配物,它缺少被奇纳证监会处分和O。
4、象银的搀杂,53岁,研究生的学历,工艺学硕士,研究人员的最高级工程师。1980年7月至1994年10月表任西安113厂使牢固处非标设计师设计院、副室头部,厂子重要官职书桌、书桌组组长、副头部,厂长助手;西安市副局长1994年10月至2000年11月;2000年11月至2006年1月任西安113厂副厂长兼军品公司副抬出去经理;2006年1月至2007年6月,宝鸡市委教士212厂。;2007年6月至2010年1月的西部土地兴业公司董事长、抬出去经理、党委副教士;2010年1月至2010年9月的西部土地兴业公司董事长、抬出去经理、党委副教士,西部把持技术总监长。象银的搀杂自2009年10月至2010年10月任本公司董事、副抬出去经理,公司弯垂下来的董事、抬出去经理。
象银的搀杂公司弯垂下来的董事、抬出去经理、西部土地兴业公司董事长,论公司管理建筑物与公司管理的相干。最后部分眼前,不拿住公司分配物,它缺少被奇纳证监会处分和O。
股简化:奇纳航空动力把持股代码:000738公报号:临2010-021
奇纳航空动力把持分配物股份有限公司
向第五届社交第七届社交成功实现的事的公报
公司权杖和中西部及东部各州的县议会公约保证人。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的谈话或顺利地忽略。
奇纳航空动力把持分配物股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第七次社交迂回的于2010年10月19日收回,社交是在2010年10月26日集合的。。应受5名遗产管理人,亲自列席社交的4位监事,陈金监事付托中西部及东部各州的县议会主席掌管,庆祝《公司条例》和《公司条例》的有关规则。以后社交签名外形以下成功实现的事:
1、审察以后了该公司第三一刻钟2010的谈话,合同书发行写信审计视域。
开票经济状况:合同书:5票,反:0票,弃权:0票。
2、该法案以后著名的马春丽搀杂为掌管。。他合同书著名的马春丽搀杂为第得五分监视的的攻读学位者。,自配偶大会精选的马春丽搀杂以后,王冠付搀杂不再是公司的掌管了。。
开票经济状况:合同书:5票,反:0票,弃权:0票。
本条例草案仍需相干到公司配偶大会磨碎。。
马思传搀杂的简历附呈。
本公报。
奇纳航空动力把持分配物股份有限公司中西部及东部各州的县议会
2010年10月27日
附:简历
1、马思传搀杂,47岁,大学校舍本科学历,研究生的(EMBA),研究人员的最高级工程师。1983年8月至1997年7月表任哈尔滨东安公司科技员、科技室头部、203布置副头部、行政头部;1997年7月至2003年8月表任东安汽车动力分配物股份有限公司质保部次长、206布置抬出去头部、副主任工程师兼九江办头部、副抬出去经理;2003年8月至2004年4月任东安运动神经(大军)股份有限公司副抬出去经理;2004年4月至2004年11月任哈航大军副抬出去经理、东安电力抬出去经理;2004年11月至2006年2月任汽车日分次长、东安电力抬出去经理;2006年2月至2007年8月任哈汽勤劳大军抬出去经理(正局级);2007年8月至2009年3月任哈尔滨东安汽车运动神经创造股份有限公司董事长、抬出去经理;2009年3月至2010年7月任中航勤劳樱桃副抬出去经理。2010年7月到现时,任中航空公司党委教士现时称Beijing龙航卫民木工机械厂、董事、副抬出去经理。
马思传搀杂弯垂下来的现时称Beijing空中机械有限责任公司党委教士、董事、副抬出去经理,等同于与本公司配偶暗切中要害关系相干。最后部分眼前,不拿住公司分配物,它缺少被奇纳证监会处分和O。
股简化:奇纳航空动力把持股代码:000738公报号:临2010-022
奇纳航空动力把持分配物股份有限公司
向集合2010年度第一暂时配偶大会的迂回的
公司和董事会的人身攻击的人身体部位都公约了我的真实目录。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的谈话或顺利地忽略。
经奇纳航空动力把持分配物股份有限公司(下称公司)第五届董事会八分之一次社交磨碎以后,董事会确定于2010年11月12日集合公司2010年第一暂时配偶大会,上面的课题现时颁布发表列举如下:
一、社交基本信息:
1、用电话通知工夫:2010年11月12日(星期五)午前9时。:00时,会期多时。
2、自动记录器日期:2010年11月4日(周四)。
3、用电话通知圆图:现时称Beijing饭馆(地址):现时称Beijing省朝阳区市北辰东路18号,触感电话:010-84941188)。
4、用电话通知人:董事会。
5、用电话通知模型:现场开票。
6、列席客体:
(1)最后部分2010年11月4日(周四)后部收盘后,在奇纳可转让证券自动记录器结算股份有限公司深圳分行自动记录器在册的拿住本公司股的一切的配偶均有权列席这次配偶大会。配偶可以亲自列席社交。,代表也可以代表社交和开票。,代理人不确定的是公司的配偶。
(2)公司董事、监事、最高级管理人员;
(3)公司使用的表明初级律师。
二、社交磨碎:
1、向修正公司条例的推荐信;
2、论庞伟的中选、张姿、杨宇武对公司第五届董事会的搬家;
3、马春丽中选第五届中西部及东部各州的县议会主席。
内幕:
第1、2次磨碎是八分之一届社交磨碎的本题。,第三次磨碎是第七ME磨碎的本题。,指的是奇纳可转让证券报颁发在10月28日,2010。、《可转让证券时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的公司第五届董事会八分之一次社交成功实现的事公报、公司向第五届社交第七届社交成功实现的事的公报。
公司董事精选的的积聚开票制。详细办法列举如下:
公司配偶主宰的每击毁分配物,有人身攻击的相同的的的开投票,即董事人数。,换句话说,配偶在精选的切中要害总投票。,它势均力敌的它拿住的分配物,乘以董事人数。。
配偶可以开票选出一人。,也有可能疏散选民的全部效果。,但配偶开票总额不得超越。
著名的董事的人数由开投票确定。。中选董事未获得规则全部效果的,公司应依据条例A停止著名的和重行精选的。;鉴于相同的的的缘故,中选董事的全部效果超越了公司的人数。,四处走动的相同的攻读学位者,应停止新到处开票。,直到公司选出的董事人数为止。
三、社交自动记录器法:
1、自动记录器方法:
(1)列席社交的配偶或代理人可以进入股票交易所;,您也可以以后符合或描绘自动记录器。。
(2)列席社交的大众配偶不可避免的拿住人身攻击的的身份证。、配偶账卡和无效股能防范,作为付托,付托付托书、人身攻击的身份证、客户持股能防范和配偶账的自动记录器;
(3)列席社交的团体是法定代理人;,我需求拿住我的身份证、法定代理人证明和无效配偶的自动记录器;付托代理人加入社交,代理人我需求拿住我的身份证、法定代理人亲自签名的委托书、法定代理人证明和无效配偶的自动记录器;
2、自动记录器工夫:2010年11月9日晚上8:00—12:00、后部1:00—4:30。
3、自动记录器圆图:江苏省无锡市梁溪路792号(614所内)中航动控公司可转让证券事务部
4、人身攻击的自动记录器和投票权公文的立案查问:显示代理人身份证、授权付托书和人身攻击的人权证明。
四、其它事项
1、社交节目主持人:
触感机关:公司可转让证券事务部
触感地址:792号,614号,两席路,无锡,江苏
邮递区号:214063
触感电话:(0510)85706075、85706090
描绘:(0510)85500738
节目主持人:刘绍雄、张晋杜
2、社交费:列席配偶大会代表的代表、照料膳宿费。
五、授权付托书
授权付托书体式。
本公报
奇纳航空动力把持分配物股份有限董事会
2010年10月27日
附:付托书模型(硬拷贝或付托人委托书)
授权付托书
兹付托          搀杂/未婚妻代表人身攻击的(单位)列席奇纳航空动力把持分配物股份有限公司2010年第一暂时配偶大会,而不是行使精选的权。
1、客户经济状况
客户名字:客户身份证号码:
配偶账:持股全部效果:
2、被客户经济状况
被客户名字:客户身份证号码:
3、校长对磨碎的训示
凡例:受信托的不得对前述的磨碎授予详细阐明。,受信托的可以人身攻击的开票投票权。。
签名人签名(盖印):客户签名:
日期:
 
 
 
 

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