排放日期:2013-03-11 18:28:53

愿意的:证券行为准则:600356 自有资本省略:横峰造纸工业 编号:2013-005

可替换使结合行为准则:110019 转债省略:恒丰转债

牡丹江横峰造纸工业备有直达的火车或汽车公司

七届董事会第五次相识公报

董事会和公司尽量的董事保证书、给错误的劝告性宣称或显著的空投,并
愿意的的真相、精确和完整性承当个人和共同责任。。
牡丹江横峰造纸工业备有直达的火车或汽车公司在 2013 年 3 月 1 笔墨和电子邮件等。
公司七届董事会第五次相识通告,并于 2013
年 3 月 11 这整天是经过交流开票的方法举行的。。相识该当加入董事由舆论决定。 9 人,无效地收到了无效的选票。 9
份,适合公司条例、证券法、管理及其他的相关性法度、法规的规则。徐相识
项修改掌管,公司监事和局部高级管理人员列席了相识。与会理事仔细议论,照顾通
经过随后产生:
1、以 4 开票全体与会者、0 票反、0 票弃权经过了《在流行打中认可牡丹江横峰造纸工业许多直达的火车或汽车责
该公司免此外经过做加法公司备有的建议。。
副前进徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松防止开票由舆论决定这项搬动。。
中国证券人的监督管理使服役制裁,〔2012〕352 号文批准,公司在 2012 年 3 月 23
这整天下宣布。 450 万张可市公司使结合,省略“恒丰转债”,单位面值 100 元,总传播
额 45,000 万元,初始替换价钱为 元/股,可替换使结合的限期为 5 年,自有资本让日期 2012
年 9 月 24 日至 2017 年 3 月 23 日。本公司股份同伙牡丹江横峰造纸工业许多直达的火车或汽车责任公司
(以下省略“恒丰许多”)认捐这次下发行的恒丰转债 14, 万元,响应变老
缠住自有资本在证券市税音长替换。
2012 年 4 月,恒丰许多以“主题市”方法增持恒丰转债 1, 万元。短暂拜访目
前,恒丰许多共持坚忍的丰转债 15, 万元。
2013年2月22日,牡丹江横峰造纸工业备有直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”)收到公司股份
横峰许多同伙公报。由于对公司达到发展前景的十分确实,横峰许多将如省国资委。
《在流行打中牡丹江横峰造纸工业备有直达的火车或汽车公司发行可替换公司使结合关系到成绩的批》的相关性要
求,为了确保其在股票上市的公司打中持股系数不救济金,并严寒气候施工发行音长发行的可替换使结合。
后,转债时认捐缠住可替换使结合,达到12个月内,
14的备有,万元恒丰转债转股。
横峰许多是该公司的股份同伙。,直截了当地取得公司30%的备有。,倘若14将举行,
万元恒丰转债转股,如关系到行政办法的规则,触发某事企图工作。鉴
此次收买适合《六十条目》规则的第三条规则。,如下,备有自由的
东部相识认可横峰许多免征备有。。
如下,开票事项触及公司的股份同伙。,等同于关系
市事项,副前进徐翔、冠兴江、李迎春花、潘全立、李金松防止开票由舆论决定这项搬动。。此
搬动仍需针对给公司。 2013 最早的暂时同伙大会与ONL一齐传唤。
举行由舆论决定,同伙会制裁后可以完成。。
横峰许多承兑在一打的月内从联合国的日期起,它象征的衡峰代替的
债 14, 一万元股权掉换,自自有资本让之日起三十六点月内,让
横峰造纸工业备有。
2、以 9 开票全体与会者、0 票反、0 对该公司的股份权被弃权。 2013 最早的暂时自有资本
东边相识的性情。
专门地通告。
牡丹江横峰造纸工业备有直达的火车或汽车董事会
3月11日二13

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