三安光电现象股份股份有限公司第七首届公司决议书公报

  公司的自己的事物身体部位和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性国务的或伟大人物投下,其实质的真相。、正确使整合的个人和共同责任。

三安光电现象股份股份有限公司第七届董事会乍讨论会于2011年7月11日午前10点30分在公司一楼讨论会室召集,董事会在2011年7月6日要求。、副本流通的自己的事物董事。、监事,讨论会应由7位董事列席。,致7位董事,等候《公司条例》和《公司条例》的有关规定。讨论会由首脑林秀成绅士掌管。,讨论会沉着并经过了其次的使感动。:

一、第七届董事会主席经过的清单;

由董事会打扮,林秀成绅士当选为第七届董事会主席。

付诸表决果实:7票同意,0票支持0票弃权。

二、公司的第七年期董事会的使感动被以为是;

董事会探索,确定董事会第七政务会该当合:

1、林秀成绅士选出、林可创绅士、阚红竹绅士、林志洋绅士和黄美春绅士是董事会身体部位。,并林秀成绅士选出担负董事会战术开展政务会首脑;

2、林志洋绅士选出、黄美春绅士、阚红竹绅士为董事会确定政务会身体部位,并林志洋绅士选出担负董事会确定政务会首脑。

3、林志洋绅士选出、黄美春绅士、林可创绅士为董事会薪酬与中止政务会身体部位,并林志洋绅士选出担负董事会薪酬与中止政务会首脑。

4、马永仪绅士选出、林志洋绅士、阚红竹绅士为董事会审计政务会身体部位,并马永仪绅士选出担负董事会审计政务会首脑。

付诸表决果实:7票同意,0票支持0票弃权。

三、经过了高级管理人员的紧密结合书。

公司董事长确定,持续紧密结合林可创绅士担负执行干练的人职业,持续紧密结合易声泽绅士(个人简历附后)担负公司第七届董事会书记员职业。

执行干练的人确定,持续紧密结合韦大曼绅士担负公司常务副执行干练的人职业,持续任郭志刚绅士。、吴志强绅士、林海绅士任公司副执行干练的人。,持续紧密结合黄志军绅士担负公司财务总监职业(个人简历附后)。

付诸表决果实:7票同意,0票支持0票弃权。

四、任公司停止任务代表的清单;

公司董事长确定,李雪覃绅士将持续被任为COM的代表。

付诸表决果实:7票同意,0票支持0票弃权。

本公报

三安光电现象股份有限董事会

7月11日,二

1、韦大曼,男,1957出生的,硕士学历,曾供职三钢机器制造业执行干练的人、三钢集团公司副执行干练的人、闽钢三钢副执行干练的人、三钢集团公司董事、副执行干练的人、常务副执行干练的人。

2、林海,男,1965出生的,硕士学历,曾任厦门鑫鼎盛建立互信关系华通明略探索员、厦门宝龙勤劳股份股份有限公司干练的人。

3、郭志刚,中共党员,工商管理硕士,高级安排或处理。他担负Sanming Iron钢铁厂结果厂的厂长。、三明钢钢铁厂炼钢铁厂厂长、福建三安钢铁股份有限公司常务副执行干练的人。公司副执行干练的人。

4、吴志强,博士,安排或处理。曾任台湾联联光电现象股份有限公司安排或处理。、台湾兴寰科技股份有限公司干练的人。、厦门苏南电子股份有限公司、台湾华商光电现象股份有限公司副执行干练的人。公司副执行干练的人。

5、黄志军,中共党员,学院学历,经济师。他在三明钢钢铁厂任务。,福建三安钢铁股份有限公司财务总监,伴侣财务总监。

6、易声泽,本科,董事会书记员。

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