; 贴纸行为准则:600893 产权股票略语:CAC功率 公报号:2015-14

CAC功率股份股份有限公司

第八个届董事会第一流的讨论会公报

董事会和公司整个的董事担保开腰槽、给错误的劝告性的提到或有意义的忽略,实质的忠实、人身攻击的和协同债务的诚实和完整性。

CAC功率股份股份有限公司(下称“公司”)第八个届董事会第一流的讨论会(下称“这次讨论会”)通牒于2015年1月23日分离以肖像画法和旅行包设计一个版式向公司整个的董事收回。讨论会于2015年2月2日在现在称Beijing举行。。这次讨论会应由10名董事会分子列席。,亲自列席8位导演,董事会所长邱国欣有同一性地位的人径直付托、孤独董事梁巩倩有同一性地位的人付托孤独董事,10人在董事会上表现董事的立刻和工作。这次讨论会的聚集、该顺序适合Peopl公司条例的规则。。

董事会半在上文达到目标董事会,讨论会由庞庞有同一性地位的人掌管。,董事会的体谅的思索,拥护者建议开腰槽经过并经过:

一、慎重和经过主席开票权的使感动

批准开票权庞伟有同一性地位的人为第八个届董事会主席,公司的任期与公司的第八个届董事会分歧。。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

二、慎重并经过粮食梁振赫有同一性地位的人的使感动

批准举起梁振赫有同一性地位的人为八国环绕的孤独董事,公司股票有钱人者大会开票权后的税收,公司的任期与公司的第八个届董事会分歧。(梁振赫有同一性地位的人简历见附件一)。孤独董事申请求职者资历还须经上海贴纸购置物税复核无异议后方可送交公司股票有钱人者大会开票权。

公司的孤独董事对本公司宣告孤独看法。并批准将本建议送交公司股票有钱人者大会慎重。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

建议只好送交股票有钱人者大会慎重。。

三、慎重和经过在流行达到目标借道静脉输液法开票权的使感动

批准开票权以下董事为借道静脉输液法委员,公司的任期与公司的第八个届董事会分歧。:

战术政务会分子:庞有同一性地位的人(主席)、陈瑞有同一性地位的人、李咏有同一性地位的人、宁福顺有同一性地位的人、张子妻、梁振赫有同一性地位的人、邱国欣有同一性地位的人;

审计政务会分子:赵金德有同一性地位的人(董事会主席)、邱国欣有同一性地位的人、梁巩倩有同一性地位的人;

举起政务会委员:梁振赫有同一性地位的人(所长委员)、陈瑞有同一性地位的人、Yue Yun有同一性地位的人;

薪酬及慎重的政务会委员:梁巩倩有同一性地位的人(所长委员)、Gao Dun有同一性地位的人、Yue Yun有同一性地位的人;

机密的政务会分子:陈瑞有同一性地位的人(所长委员)、李咏有同一性地位的人、张子妻。

梁振赫有同一性地位的人在公司股票有钱人者大会补充其为孤独董事后开端在是你这么说的嘛!借道静脉输液法履职。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

建议只好送交股票有钱人者大会慎重。。

四、慎重和经过行政干事构成建议

批准找来宁福顺有同一性地位的人为公司行政干事,聘期与公司第八个届董事会分歧(宁福顺有同一性地位的人简历见附件二)。

公司的孤独董事对本公司宣告孤独看法。。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

五、慎重和经过在流行达到目标构成副总统首席检察官的使感动

批准找来詹森取自父名有同一性地位的人、张敏胜有同一性地位的人、Mou Xin有同一性地位的人、彭建武有同一性地位的人、赵月有同一性地位的人是公司的副行政干事。,找来Muslims有同一性地位的人肩膀公司总会计职业师,找来程蓉慧有同一性地位的人、刘泽俊有同一性地位的人是公司的一家初级公司。,该构成与COMP的第八个个董事会分歧。。

公司的孤独董事对本公司宣告孤独看法。。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

六、慎重并经过第八个届干事长得到补充建议

批准招致赵月有同一性地位的人肩膀董事会第八个任干事,蒋付国有同一性地位的人被招致代表第第八个届董事会,这一构成适合董事会第八个届讨论会的规则。、蒋付国有同一性地位的人的简历见附件四。。

公司的孤独董事对本公司宣告孤独看法。。

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

七、慎重并经过其次次暂时讨论会的使感动

董事会建议聚集其次次暂时股票有钱人者大会。公司暂时股票有钱人者MEE的其次次讨论会:

1、讨论会聚集工夫:14:15在2015年3月2日

2、截止过户日期:2015年2月16日

3、讨论会来访色点:西安市天鼎旅馆

4、讨论会来访人和讨论会办法:董事会,讨论会以现场开票和在线开票的设计一个版式举行。

5、讨论会慎重:

(1)《在流行达到目标开票权梁振赫有同一性地位的人为公司第八个届董事会孤独董事的建议》

(2)在流行达到目标在第八个下开票权专门政务会分子的使感动

坚决产物:10票,0票支持,0弃权。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

董事会

2015年2月2日

附件一:孤独董事申请求职者梁振赫有同一性地位的人简历

梁振河:男,1946年04月分娩,东南航空技术制定木工刨设计系卒业,布道。

柴纳航空工业界其次环绕公司原副行政干事、党组副second 秒;

归休。

附件二:行政干事宁福顺有同一性地位的人简历

宁福顺:男,1967个月03个月,卒业于郑州航空工业界办理制定。,布道;东南工业界大学EMBA硕士。

会计职业总会计职业师、副行政干事;

金库次官、柴纳商用木工刨股份有限公司(公使);

CAC火车头用桩支撑股份有限公司党支部分子、总会计职业师;

CAC工业界火车头师、副行政干事、总会计职业师,西安航空动力股份股份有限公司所长;

CAC工业界火车头师,西安航空动力股份股份有限公司所长、行政干事;

仅到一定程度 CAC工业界火车头师,CAC功率股份股份有限公司董事、行政干事。附件三:公司初级办理参谋简历

詹森取自父名:男,1964年06月分娩,沈阳航空航天学航空火车头检测专业卒业,术语有某种文科知识的人;长江商业专科学校EMBA。

西安航空火车头(环绕)股份有限公司副行政干事;

西安航空电力股份股份有限公司副行政干事;

沈阳天亮航空火车头(环绕)股份有限公司副董事长、党委second 秒、副行政干事;

沈阳天亮航空火车头(环绕)股份有限公司副董事长、党委second 秒、副行政干事、科学技术政务会所长;

沈阳天亮航空火车头(环绕)股份有限公司副董事长、党委second 秒、副行政干事、科学技术政务会所长,西安航空火车头(环绕)有限债务公司监事、中西部及东部各州的县议会主席;

沈阳天亮航空火车头(环绕)股份有限公司董事长(法定代劳人)、党委second 秒,西安航空火车头(环绕)有限债务公司中西部及东部各州的县议会主席;

沈阳天亮航空火车头表现董事(法定代劳人)、行政干事,西安航空火车头(环绕)有限债务公司中西部及东部各州的县议会主席;

西安航空动力股份股份有限公司副行政干事,沈阳天亮航空火车头表现董事(法定代劳人)、行政干事,LtdLtd天亮航空科技股份有限公司党委副second 秒;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司副行政干事,沈阳天亮航空火车头表现董事(法定代劳人)、行政干事、党委副second 秒,LtdLtd天亮航空科技股份有限公司党委副second 秒。

张民生:男,1968年08月分娩,卒业于东北财经大学会计职业专业,经济有某种文科知识的人;巴黎商业专科学校实业办理硕士。一级初级会计职业师。

金库次官、审计部柴纳航空工业界公司;

柴纳航空工业界其次环绕公司金库长;

柴纳航空工业界环绕公司审计公使;

西安航空火车头(环绕)股份有限公司副董事长、行政干事、党委second 秒,西安航空动力股份股份有限公司党委second 秒、中西部及东部各州的县议会主席;

西安航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。。。、党委副second 秒,西安航空动力股份股份有限公司行政干事、副董事长、党委副second 秒;

西安航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。。。、党委副second 秒,西安航空动力股份股份有限公司副董事长、副行政干事、党委副second 秒。

仅到一定程度 西安航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。。。、党委副second 秒,CAC功率股份股份有限公司副行政干事,CAC功率西安子公司行政干事、党委副second 秒。

牟欣:男,生于1970年10月,卒业于东南工业界大学木工刨系,术语有某种文科知识的人;哈尔滨制定办理制定实业办理硕士。

-2013.05 东安公司副行政干事(副工厂级);

贵州溧阳航空火车头(环绕)股份有限公司党委second 秒、董事、行政干事,贵州党委second 秒李杨电力股份有限公司、监事;

贵州溧阳航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。、行政干事、党委second 秒;桂舟丽洋航空动力股份有限公司表现董事、党委second 秒;

贵州溧阳航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。、行政干事、党委second 秒,桂舟丽洋航空动力股份有限公司表现董事、党委second 秒,西安航空动力股份股份有限公司副行政干事;

仅到一定程度 贵州溧阳航空火车头(环绕)股份有限公司董事长。、行政干事、党委second 秒;桂舟丽洋航空动力股份有限公司表现董事、党委second 秒,CAC功率股份股份有限公司副行政干事。

彭建武:男,生于1964年11月,东南大学材料学与工程系卒业,布道;湖南大学实业办理制定研究生的。

柴纳来自南方的航空工业界(环绕)股份有限公司副行政干事,公司;

对柴纳来自南方的航空工业界党委副second 秒、工会主席、纪委second 秒;

对柴纳来自南方的航空工业界(环绕)党委second 秒、副行政干事;

对对对对柴纳来自南方的航空工业界(环绕)股份有限公司董事长、行政干事、湖南来自南方的航空委党委副second 秒、主席;

对对对对柴纳来自南方的航空工业界(环绕)股份有限公司董事长、行政干事、湖南来自南方的航空委党委副second 秒、主席,西安航空动力股份股份有限公司所长;

对对对对柴纳来自南方的航空工业界(环绕)股份有限公司董事长、党委second 秒兼湖南来自南方的航空总行董事长,西安航空动力股份股份有限公司所长;

对对对对柴纳来自南方的航空工业界(环绕)股份有限公司董事长、党委second 秒兼湖南来自南方的航空总行董事长,西安航空动力股份股份有限公司所长、副行政干事;

仅到一定程度 表现董事(公司代表)、柴纳来自南方的航空工业界、行政干事、党委副second 秒,CAC功率股份股份有限公司副行政干事,湖南来自南方的航空科技股份有限公司董事长。、党委副second 秒。

赵岳:男,1963年04月分娩,卒业于郑州航空工业界办理制定,布道;东南航空工程航空工学硕士;现在称Beijing航空航天学大学正瞧病。

西安航空火车头(环绕)股份有限公司副行政干事、总经济师;

2008.10- 西安航空动力股份股份有限公司所长、董事会干事、副行政干事、总经济师;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司副行政干事、董事会干事。

穆亚:男,生于1966年6月,卒业于郑州工业界会计职业研究工作实验室;香港理工大学实业办理硕士。一级初级会计职业师。

西安航空火车头(环绕)C副总统会计职业师兼财务总监;

2008.11- 西安航空动力股份股份有限公司总会计职业师;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司总会计职业师。

程荣辉:男,生于1965年6月,卒业于南京大学航空航天学制定火车头设计,术语有某种文科知识的人;现在称Beijing航空航天学大学火车头设计,术语博士。

624病院副教长、轮机长;

66届党委second 秒、副主任;

CAC火车头用桩支撑股份有限公司党支部分子、副行政干事;

柴纳航空火车头用桩支撑股份有限公司;

西安航空动力股份股份有限公司初级特勤处;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司初级专务。

刘孜军:男,生于1955年6月,他卒业于现在称Beijing航空工程系。。

搜索者和航空火车头部次官、柴纳航空;

火车头公司筹划集团分子;

CAC火车头用桩支撑股份有限公司党支部分子、副行政干事、纪检组长;

CAC火车头用桩支撑股份有限公司党支部分子、副行政干事、纪检组负责人也普通法度看法;

柴纳航空火车头用桩支撑股份有限公司兼差总法度顾问;

柴纳航空火车头用桩支撑股份有限公司;

西安航空动力股份股份有限公司初级特勤处;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司初级专务。

附件四:蒋付国有同一性地位的人,贴纸事务代表

郭福国:男,生于1968年10月,卒业于安徽财贸制定会计职业系;西安交通大学办理硕士。初级会计职业师。

西安安泰刀片技术股份有限公司财务书信技术干事。;

西安航空火车头(环绕)股份有限公司计划处副局长;

西安航空动力股份股份有限公司贴纸事务代表、贴纸装饰公使;

中航环绕用桩支撑股份有限公司资金运营部公使;

仅到一定程度 CAC功率股份股份有限公司资金与贴纸部公使。

贴纸行为准则:600893 贴纸略语:CAC功率 公报号:2015-16

CAC功率股份股份有限公司

在流行达到目标在2聚集其次次暂时股票有钱人者大会的通牒

董事会和公司整个的董事担保开腰槽、给错误的劝告性的提到或有意义的忽略,实质的忠实、人身攻击的和协同债务的诚实和完整性。

重要实质提词:

股票有钱人者大会聚集日期:2015年3月2日

股票有钱人者大会经过的零碎开票体系:上海贴纸购置物税股票有钱人者大会零碎开票零碎

一、讨论会聚集的基本机遇

(1)股票有钱人者大会的典型和工夫

2015其次次暂时股票有钱人者大会

(二)股票有钱人者大会来访人:董事会

(三)坚决办法:股票有钱人者大会采取的坚决办法是结成坚决。

(四)现场讨论会的聚集日期、工夫和色点

来访日期和工夫:14:15在2015年3月2日 分

来访色点:西安市天鼎旅馆

(五)零碎开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

零碎开票零碎:上海贴纸购置物税股票有钱人者大会零碎开票零碎

零碎开票工夫:2015年3月2日以后

直到2015年3月2日

使用上海贴纸购置物税的零碎开票零碎,开票平台经过购置物零碎的开票工夫是提姆。,就是说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为股票有钱人者大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、批准经过回购PRO回购事情存款和上海产权股票

关涉融资融券、中间人事情、批准回购事情互相牵连存款并投上海产权股票i,应本着《上海贴纸购置物税股票上市的公司股票有钱人者大会零碎开票实施细则》等有关规则表现。

二、讨论会慎重

股票有钱人者大会慎重使感动和坚决股票有钱人者典型。

1、书信门侧工夫与媒介物门侧

是你这么说的嘛!使感动经第八个次讨论会慎重经过。,互相牵连公报在柴纳贴纸报宣告的经常在白天地、《上海贴纸报》、贴纸时报、《贴纸日报》与上海贴纸购置物税网站。

2、特殊坚决草案:无

3、中小装饰者票据:是你这么说的嘛!人身攻击的财产安排

4、关系股票有钱人者使褪色开票建议:无

应弃权坚决的关系股票有钱人者姓名:不一套外衣

三、股票有钱人者大会坚决留心

(一)股票有钱人者经过本公司行使坚决权;,它可以开票坚决购置物零碎的开票平台(经过指派的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票坚决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,装饰者必要完全的股票有钱人者同一性识别。详细动手术请参阅互联网网络开票平台。

(二)股票有钱人者开票的得到选票大于,或开票姓在荣誉开票权达到目标人数。,它的开票权开票被以为是无法律效力的。。

(三)异样的坚决权经过了现场。、我们的的开票平台或及其他中数反复开票。,经过第一流的开票的产物。

(四)人身攻击的财产股票有钱人者开票直至送交为止。。

四、讨论会行动者

(一)截止过户日期收盘后在柴纳注册结算有限债务公司上海子公司注册在册的公司股票有钱人者有权列席股票有钱人者大会(特例详见下表),并可以以书面设计一个版式付托代劳人列席讨论会和陪伴坚决。代劳人未必是公司的股票有钱人者。

(二)公司董事、监事和初级办理参谋。

(三)公司找来的参事。

(四)及其他参谋

五、讨论会注册法

1、注册手续:

人身攻击的股和公众股的股票有钱人者被处置。,我的同一性证原始的和硬拷贝只好保持健康。、贴纸存款卡;付托代劳,只好有钱人单方社交聚会同一性C的复本和复本。、付托付托书(见附件1)、客户贴纸存款卡;法定代劳人亲自处置法定代劳人,只好由法定代劳人识别。、我的同一性证原始的和硬拷贝、公司单位营业执照硬拷贝、贴纸存款卡;付托代劳,有钱人本居民同一性证原始的及硬拷贝、公司代理人、客户贴纸存款卡、公司单位营业执照硬拷贝。

2、注册工夫:

2015年3月1日9:00~11:30,14:00~17:00;

2015年3月2日9:00~11:30。

陌生股票有钱人者可以经过邮政或许肖像画法举行注册。。

3、注册色点:西安市天鼎旅馆。

4、请陪伴者在三十分钟前抵达会场。,运载同一性、贴纸存款卡、原始代理人等。,证实出院。

经过2015年2月16日(截止过户日期)购置物完毕后在柴纳贴纸注册结算有限债务公司上海子公司注册在册的公司整个的股票有钱人者,他们有权陪伴现场讨论会或陪伴讨论会。。

该股票有钱人者有权付托物肩膀代劳人。,代劳人未必是股票有钱人者。

六、联系办法

1、讨论会与接触

联系电话:029-86150271

肖像画法:029-86629636

与接触:郭福国

通讯地址:西安北郊许家湾13号邮电贴纸装饰部

邮递区号:710021

2、刚过去的讨论会要良久。,建造和建造、交通本钱自理。

3、零碎开票零碎非常机遇的处置:零碎开票期,比如,在线开票零碎对有意义的非常时刻的产生。,暂时股票有钱人者大会的顺序将在。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

董事会

2015年2月2日

附件1:授权付托书

附件2:股票有钱人者吃零碎发明经纪的运作审核

预备包装:CAC功率股份股份有限公司第八个届董事会第一流的讨论会坚决

附件1:授权付托书

授权付托书

CAC功率股份股份有限公司:

兹付托有同一性地位的人(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本单位(或个人)列席2015年3月2日聚集的贵公司2015其次次暂时股票有钱人者大会,而不是行使开票权权。

基金权益股的总计:

校长宁愿号:

次要股票有钱人者解释:

署名人署名(盖印): 受信托的署名:

客户同一性证号码: 受信托的的同一性证号码:

付托日期: 年 月 日

付托人在付托书中应批准、选择罢工或弃权,选择一。,在这恭敬的权利不注意对校长作出详述的的指令。,受信托的有权孑然一身开票。。

附件2:

股票有钱人者吃零碎发明经纪的运作审核

暂时股票有钱人者大会,该公司将经过上海贴纸购置物税购置物零碎VOT开票。:为股票有钱人者布置零碎开票平台,详细吃零碎开票的动手术工序如次::

一、登陆上海贴纸购置物税购置物零碎开票平台(经过指派购置物的贴纸公司购置物末期的开票坚决

(1)动手术审核

1、暂时股票有钱人者大会零碎开票工夫为:2015年3月2日9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

提案总额:2个。

2、开票审核:

3、坚决办法:

请述说如次办法:

4、坚决看法

5、购置物任职培训:人身攻击的财产人都在购置物

6、断言付托完全的。

(两)开票的情况

1、截止过户日期2015年2月16日 A 产权牲畜市场以后的,有钱人CAC功率A股(贴纸行为准则600893)的装饰者拟对这次零碎开票的整个提案投批准票,过后宣告的价钱是元。,申报产权股得到选票1股,以下述说如次:

2、如某 A 产权股票装饰者必要对股票有钱人者大会的提案举行坚决。,拟对这次零碎开票的建议1《在流行达到目标开票权梁振赫有同一性地位的人为公司第八个届董事会孤独董事的建议》投批准票,以下述说如次:

3、如某 A 产权股票装饰者必要在这次大股票有钱人者讨论会上开票。,拟对这次零碎开票的建议1《在流行达到目标开票权梁振赫有同一性地位的人为公司第八个届董事会孤独董事的建议》投支持票,以下述说如次:

4、如某 A 产权股票装饰者必要对股票有钱人者大会的提案举行坚决。,拟对这次零碎开票的建议1《在流行达到目标开票权梁振赫有同一性地位的人为公司第八个届董事会孤独董事的建议》投弃权票,以下述说如次:

(三)及其他有关注意事项

1、同摧毁经过现场、以零碎或及其他办法反复坚决。,经过第一流的开票的产物。

2、论点开票的产物,单得到或获准进行选择的开票述说在开票述说在前方。,朋友集团的开票述说宁愿于开票。。

3、股票有钱人者只在这么大的使受协议条款的约束上开票,或在多少M中开票。,被以为列席股票有钱人者大会。,开票权的等同包孕在股票有钱人者开票权中。,股票有钱人者未开票或不适合的坚决使感动,遵循弃权。

二、登陆互联网网络开票平台(网站):开票坚决

率先登陆互联网网络开票平台开票。,装饰者必要完全的股票有钱人者同一性识别。详细动手术请参阅互联网网络开票平台。

贴纸行为准则:600893 产权股票略语:CAC功率 公报号:2015-15

CAC功率股份股份有限公司

苏比第八个届董事会第一流的讨论会公报

中西部及东部各州的县议会和公司的人身攻击的财产监事担保开腰槽、给错误的劝告性的提到或有意义的忽略,实质的忠实、人身攻击的和协同债务的诚实和完整性。

CAC功率股份股份有限公司(下称“公司”)第八个届中西部及东部各州的县议会第一流的讨论会(下称“这次讨论会”)通牒于2015年1月23日分离以肖像画法和旅行包设计一个版式向公司整个的监事收回。讨论会于2015年2月2日在现在称Beijing举行。。这次讨论会应由3名监事陪伴。,亲自陪伴3位所长,共有权3人表现管理者的税收和工作。。这次讨论会的聚集、该顺序适合Peopl公司条例的规则。。

中西部及东部各州的县议会半监事,这次讨论会由掌管倪贤平有同一性地位的人掌管。。大会代表朝外顾及,拥护者建议开腰槽经过并经过:

一、慎重和经过开票权E主席的建议

批准开票权倪贤平有同一性地位的人为第八个届主席,任期与教会中的任职者中西部及东部各州的县议会相分歧。。

坚决产物:3票,0票支持,0弃权。

本公报。

CAC功率股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2015年2月2日

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