公报日期:2016-12-28

纸加密:833423 纸略语:尖晶石光电现象 主机旧货商人:招商纸

深圳尖晶石光电现象股份有限公司

D十九分之一的届董事会(暂时)国民大会公报

公司和董事会当工作人员保证人A的真相。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或有意义的缺漏,也其物质的真相。、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、国民大会与列席

深圳尖晶石光电现象股份有限公司(以下略语“公司”)基本的届董事会十九分之一的次(暂时)国民大会环行的已于2016年12月21日以印刷服务性的入席董事,董事会国民大会环行的包孕国民大会的关心气质。,同时,它显示了国民大会的时期。、物质与道路;国民大会于12月26日午前10时30分在公司国民大会室进行。,国民大会由董事长郑汉武丈夫掌管,国民大会应由5位董事列席。,致5位董事。国民大会比照公司条例的关心规定进行。、方向细则和方向。

二、摇动慎重

董事会经过现场开票数开票数经过了以下摇动。:

(一)慎重经过新的对价<深圳尖晶石光电现象股份有限公司方向>的安排》。

票据物质:事情开展必要,公司拟经过新的《深圳尖晶石光电现象股份有限公司方向》,原《深圳尖晶石光电现象股份有限公司方向》重起炉灶方向经过股东大会开票数后止付。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(二)慎重和采取李兵被选的安排;。

票据物质:董事会企图直接行动李兵为与制造商董事。,与郑汉武、郑世伟、林应辉、郑洲及这次董事会直接行动的支持物董事协同结合深圳尖晶石光电现象股份有限公司基本的届董事会,任期自属慎重之日起进行。。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(三)慎重和经过郑丽投票数摇动。

董事会拟直接行动郑玲儿为公司董事,与郑汉武、郑世伟、林应辉、郑洲及这次董事会直接行动的支持物董事协同结合深圳尖晶石光电现象股份有限公司基本的届董事会,任期自属慎重之日起进行。。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(四)慎重和经过忧虑投票数投票数人的安排。

董事会拟直接行动华为孤独董事,与郑汉武、郑世伟、林应辉、郑洲及这次董事会直接行动的支持物董事协同结合深圳尖晶石光电现象股份有限公司基本的届董事会,任期自属慎重之日起进行。。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(五)慎重和经过忧虑徐晓社投票数的摇动。

董事会企图直接行动徐晓胜为孤独董事。,与郑汉武、郑世伟、林应辉、郑洲及这次董事会直接行动的支持物董事协同结合深圳尖晶石光电现象股份有限公司基本的届董事会,任期自属慎重之日起进行。。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(六)慎重经过《忧虑投票数宋宇红为公司孤独董事的安排》。

董事会拟直接行动宋宇红为公司孤独董事,与郑汉武、郑世伟、林应辉、郑洲及这次董事会直接行动的支持物董事协同结合深圳尖晶石光电现象股份有限公司基本的届董事会,任期自属慎重之日起进行。。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(七)慎重经过《忧虑慎重新的<深圳尖晶石光电现象股份有限公司股东大国民大会事规则>的安排》。

出于升起公司规格管理程度的必要,公司拟制定新的《深圳尖晶石光电现象股份有限公司股东大国民大会事规则》,原《深圳尖晶石光电现象股份有限公司股东大国民大会事规则》重起炉灶《深圳尖晶石光电现象股份有限公司股东大国民大会事规则》经过股东大会慎重后止付。董事们被请求得到思索开票。。

董事会决议案经过后,股东大会仍需慎重。。

开票数归结为:承认5票。。。。,支持0票,弃权0票。

(八)慎重经过《……
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